Тверской районный суд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО «Финансовый брокеръ» заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись, похитив более 2,5 млрд. руб., полученных под обещание высоких выплат. Однако, защита полагает, что девушек, просто решили сделать крайними в этой громкой истории.

История вопроса

ООО «Финансовый брокеръ» успешно работало на протяжении десяти лет, с 2007 по 2017 год, просрочки по займам начались только после этого. Всем инвесторам, кто вкладывал свои деньги под проценты, перестали выплачивать и проценты и возвращать вклады с января 2018 года. Клиенты обращались и в офис компании, и по телефону, но результат один и тот же, их просто динамят, а в настоящее время офисы закрыты.

Уголовное дело было возбуждено УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд рублей.

В ходе расследования удалось выяснить, что Алексей Мустафин и Александр Дрибинец организовали привлечение средств граждан в офисе ООО «Финансовый брокеръ» под высокие проценты для вложения в доходные проекты, а потом похитили собранные деньги.

Ход расследования

В апреле 2019 года Мустафина допросили в качестве подозреваемого и отпустили его под подписку о невыезде, несмотря на то, что ему грозило до 10 лет лишения свободы. Через месяц следствие обнаружило, что он пропал — пришлось объявлять в розыск. Ещё через месяц в розыск объявили и второго предполагаемого организатора хищений Дрибенца, который уже был ранее судим за махинации — он также исчез в неизвестном направлении.

Впрочем, свидетели утверждают, что Дрибенец организовал уже новый мошеннический проект в Крыму и теперь там собирает деньги.

Неожиданный поворот

Затягивание расследования с нарушением сроков и отсутствие результатов привели к тому, что потерпевшие обратились с жалобами к руководству МВД России и Генпрокуратуры. В результате дело из окружной полиции передали в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Однако, вопреки ожиданиям, вместо проведения работы по розыску скрывшихся организаторов махинаций, задержали трех девушек — наемных менеджеров компании. По версии следствия, они участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, заключая договоры займов с клиентами от имени «Финансового брокера».

Следователи считают, что менеджеры были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам. Тверской районный суд Москвы отправил бывших сотрудниц компании под домашний арест, несмотря на то, что девушки сотрудничают со следствием.

Нестыковки

Первое и самое очевидное — обвиненные менеджеры не имели доступа к полученным по договорам средствам. Они работали по трудовым договорам и просто выполняли свои обязанности.

Кроме того, договора с клиентами заключались от имени «Финансового брокера», компании, которая является Обществом с ограниченной ответственностью, а значит именно ООО несет ответственность за возврат этих средств (ст.807 ГК РФ).

Сомневаться в действиях руководства компании, или подозревать его нечистоплотность у менеджеров оснований не было, т.к. не было доступа к финансовым документам и они не могли знать реальное положение дел. С другой стороны, они видели, что на протяжении нескольких лет компания успешно производила выплаты в срок, и не могли предвидеть банкротства.

Кроме того, одна из обвиняемых, Ирина Коленцева, и вовсе уволилась из «Финансового брокера» еще в 2016 году, еще до прихода Мустафина на должность директора компании.

По мнению адвокатов обвиняемых, следователи не могут не обратить внимание на столь очевидные вещи и отсутствие прямых доказательств вины.

Прогнозы

Всего было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб.

В деле «Финансового брокера» появились новые фигуранты

Сейчас по уголовному делу в качестве заочно обвиняемого проходит только один из руководителей ООО Алексей Мустафин. Однако помимо него в 2017–2018 годах гендиректорами «Финансового брокера» выступали еще четыре человека, но юридическую оценку их действиям, в отличие от женщин-менеджеров, полиция так и не дала.

Пострадавшие объединились в инициативную группу, и массово пишут жалобы во всевозможные инстанции, вплоть до приемной Президента. Остается только надеяться, что расследование все-таки будет доведено до конца и виновные будут привлечены к ответственности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here