TeleTrade – форекс- компания, которая вот уже 25 лет присутствует на рынке, снова оказалась замешана в весьма неприятном скандале, серьезно угрожающем ее репутации.

Публичные данные:

  • Сайт: teletrade.ru
  • Телефон: 8-495-419-00-15
  • Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С
  • Контакты: [email protected]

Предыстория

Обвинения в мошенничестве уже давно преследуют TeleTrade. Из нашумевших событий можно отметить 2018 год, когда компанию обвиняли компанию в причастности к мошенническим схемам и хищении более 1 млрд. рублей у клиентов. Тогда дело не получило развития.

TeleTrade — развод? Вся правда

TeleTrade — развод? Вся правда

В октябре 2019 года уже Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) обратила внимание на факты мошенничества среди финансовых компаний, связанных с торговлей на рынках. В «черном списке» компаний, использующих мошеннические схемы обмана трейдеров, тогда опять промелькнуло имя TeleTrade.

TeleTrade — развод? Вся правда

Однако управляющий директор Teletrade EU, Сергей Шамраев, отверг все обвинения, ссылаясь на якобы незаконное использование сторонними фирмами торговой марки «Teletrade». В своем сообщении он пожаловался на то, что подобные действия наносят ущерб компании, а «мы ведем совместную работу с правоохранительными органами в целях пресечения манипуляций с нашим брендом, а также наказания виновных».

Соответствует это действительности или нет – остается только догадываться. Ясно одно, количество негативных отзывов и трейдеров, недовольных деятельностью Teletrade не становится меньше.

И вот сейчас, очередной скандал.

Обвинение

70 потерпевших обратились с заявлениями на сегодняшний день, оценив размер ущерба в 1,2 млн. долларов.

TeleTrade Central Asia, привлекала клиентов в свои филиалы обещаниями баснословной прибыли от торговли на международных площадках.

Менеджеры компании, получая деньги от клиентов, зачисляли их на клиентские счета, которые являлись фиктивными. А затем объявляли, что в результате неудачных сделок все средства потеряны. По факту же, на счет клиента сумма даже не поступала и ни в каких сделках не участвовала, а сразу переводилась на оффшорный счет подставной компании TeleTrade DJ. Ltd. и просто обналичивались.

Масштабные обыски были проведены в шести филиалах компании, некоторые из них были опечатаны.

В результате, руководитель центрально-азиатского филиала TeleTrade задержан 25 мая 2020 года в Алматы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (кража и вывод средств на подконтрольные счета).

В отношении сотрудников нескольких филиалов TeleTrade Central Asia, а также некоторых их российских коллег так же проводится проверка.

Большое количество заявлений в полицию дают надежду на то, что дело будет доведено до конца и ответственные в махинациях будут наказаны.

На текущий момент проводится следствие и устанавливается точное количество пострадавших и изучает изъятую в ходе обысков документацию.

Итого

Суть нынешнего обвинения предельно проста, а схема мошенничества не понаслышке знакома многим трейдерам. Но наконец-то на проблему обратили внимание сверху. Мы будем следить за развитием событий.

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here