В Москве правоохранители пресекли деятельность финансовой пирамиды, участники которой обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

В чем суть

Имя компании не разглашается, однако, судя по кадрам оперативной съемки, речь идет о компании «Нексус», занимающейся инвестированием и кредитованием различных проектов.

Деньги от клиентов принимались по договорам долевого участия, с обещанием неплохих процентов за пользование средствами. И на самом деле, первое время проценты выплачивались. Но по истечении действия договора компания настоятельно предлагала его перезаключить на другую организацию и все выплаты приостанавливались.

Полученные же таким образом средства, компания выдавала в виде займов. Только вот проценты по ним были указаны таким мелким шрифтом, что не каждый и рассмотрит. А между тем, это огромные суммы.

Пирамида Нексус отзывы - Обман?

«Полная стоимость займа (ПСК) в процентах годовых (процентная ставка) по договору потребительского микрозайма — от 30 до 120% годовых».

Таким образом, одним клиентам предлагались высокие доходы, однако на самом деле они получали эти проценты только за счет взносов новых вкладчиков. Другим же, эти вклады выдавались под грабительские проценты. Огромную прибыль пирамида приносила только ее создателям, а клиенты оставались ни с чем.

Обвинения

После поступления в полицию г.Москвы нескольких заявлений от жертв аферистов, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четырех подозреваемых, трое из них арестованы.

В том числе задержана и организатор финансовой пирамиды, которая создала кредитно-потребительский кооператив и дала ему широкую рекламу в социальных сетях.

Компания осуществляла свою деятельность без наличия какой-либо лицензии.
По сообщению пресс-центра МВД, в результате незаконной деятельности пострадали более 250 человек, а сумма ущерба превысила 300 млн. рублей.

Текущее положение дел

В офисах компании и на квартирах у задержанных прошли обыски, в ходе которых было изъято серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств, а также черновики.

Одна подозреваемая была отпущена под подписку о невыезде, еще трое заключены под стражу.

Пирамида Нексус отзывы - Обман?

Несмотря на все принятые меры, сайт компании продолжает работать. На ресурс можно свободно зайти, да и реклама в соцсетях идет своим чередом. Так что, количество заявлений обманутых инвесторов будет расти.

А тем временем следствие продолжается и мы будем следить за развитием событий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here