Сербия выдала США Антоние Стоилковича, который был арестован в июле 2020 в Белграде. Суд в США предъявит обвинение Стоилковичу и его партнерам в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Сумма обмана и отмывания — десятки миллионов долларов.

Справка:

32 летний гражданин Сербии и его партнеры (граждане Сербии и США) создали более 20 фейковых площадок для инвестирования в бинарные опционы и майнинг биткоина, обещая среднюю прибыль на сделку до 80%.

В глобальной сети они объявили свои платформы «лидером мирового рынка бинарных опционов» и обещали 20% возмещения за каждую проигранную сделку.
В результате такой рекламной компании, сотни клиентов принесли свои деньги в компании.

Сумма ущерба оценивается в 70 млн. долларов, а пострадавшими признаны не только американские граждане, но жители других стран.

Схема лохотрона

Министерство юстиции утверждает, что Стоилкович и его сообщники создали видимость ложной торговой деятельности, историю вывода денег и поддельные электронные квитанции.

В рекламных объявлениях мошенники утверждали, что инвесторы могут «покупать биткоины за половину рыночной цены» на их платформе для майнинга криптовалют «по всему миру».

Для более чем двадцати поддельных компаний, включая Options Rider, Bancde Options, Start Options, Dragon Mining, BTC Mining Factor и Trinity Mining, злоумышленники создали ложные профили руководства с именами и фотографиями, в основном женскими. Чтобы убедить потенциальных вкладчиков в легальности платформ, они даже проводили видеоконференции.

Серьезности обвинению добавляет тот факт, что со своих баз в Китае, Сербии и других местах обвиняемые преследовали потенциальных клиентов по всему миру, в том числе нескольких в северном Техасе, вымогая «инвестиции» в бинарные опционы и майнинг криптовалюты.

После перевода денег инвесторам предоставлялся доступ к порталу, на котором неизменно демонстрировалась положительная доходность вложений, якобы торговая активность и история вывода средств. На самом деле реальной деятельности не велось, а полученные средства подозреваемые использовали на личные нужды и поддержание работы мошеннической схемы.

Обвинение

Власти Сербии арестовали Антоние Стоилковича в июле 2020 года в Белграде по запросу правоохранителей США. Тогда же были взяты под стражу несколько его сообщников. Еще одного арестовали в октябре в Калифорнии.

Несколько дней назад Стоилкович был экстрадирован в Соединенные Штаты, где его ждет судебный процесс.

Суд в Далласе намерен предъявить Стоилковичу и его партнерам обвинение в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Прокуратура утверждает, что имеет достаточно доказательств, в том числе свидетельских показаний для положительного исхода дела.

В случае признания виновными Стоилковичу и соучастникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Резюме

В этой истории показательны сразу несколько моментов. Во-первых, Сербия выдала своего гражданина (хотя, казалось бы, должна защищать) — причиной стало предъявленное обвинение в мошенничестве именно в финансовой сфере.

Во-вторых, мы еще раз убедились, что Америка жестко наказывает за финансовые махинации против ее граждан и доводит дела до суда.

Именно в этом причина, что большинство скам-проектов имеют в своем Пользовательском соглашении пункт о том, что они «не работают с гражданами США».

Остается только надеяться, что и наши правоохранительные органы и финансовые регуляторы однажды так же встанут на защиту своих граждан-инвесторов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here