Правоохранительные органы Украины пресекли деятельность сети мошеннических call-центров в Киеве, которые под видом инвестиционных посредников обманывали граждан России и Евросоюза. Преступная схема действовала около трех лет, в ней участвовали около тысячи сотрудников-операторов.

Справка

По подсчетам департамента информационной безопасности ЦБ РФ количество мошеннических звонков в России в период пандемии коронавируса увеличилось на 200%. При чем, под ударом оказались абоненты не только российских сетей. Проблема приобрела международный размах.

Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и играют на чувствах граждан, а именно на страхе потерять сбережения. Почти 70% всех мошеннических операций относятся именно к таким ситуациям, когда человеку просто не дают времени опомниться и подумать.

При этом средний чек телефонных мошенников составляет около 10 тысяч рублей, но с учетом масштаба обзвонов в конечном итоге это выливается в значительную сумму.

Кто звонил

Эксперты утверждают, что половина таких звонков осуществляется из мест лишения свободы. Однако, не меньшее количество мошеннических колл-центров находится в странах ближнего зарубежья. Особенной популярностью пользуется Украина.

Цель большинства звонков — кража личных данных и получение доступа к банковским счетам людей.

Винница

В октябре в Виннице был накрыт колл-центр, где ежедневный оборот денег, полученных мошенническим путем, составлял около 20 000 долларов США. Злоумышленники звонили своим жертвам под видом банковских сотрудников и выпытывали данные банковских карт.

Днепр

Несколькими днями ранее в Днепре был ликвидирован другой центр обзвона клиентов, насчитывающий не менее 200 сотрудников. С помощью программ, которые дублировали сайты банковских учреждений, операторы получали персональные данные клиентов и звонили людям.

Сумы

В Сумах двум местным жителям удалось создать колл-центр, с помощью которого они завладевали деньгами со счетов иностранцев. Общая сумма украденных денег составила 3 млн гривен.

Мариуполь

В Мариуполе правоохранители выявили и ликвидировали мошеннический колл-центр со штатом в 35 сотрудников, которые выманивали у людей данные банковских карт и похищали до 50 000 гривен ежедневно.

Киевская сеть

Деятельность преступной группы, организовавшей сеть колл-центров в украинской столице, была организована уже с бОльшим размахом и рассчитана на более существенный доход жуликов.

Под видом инвестиционных посредников, они на протяжении трех лет обманывали граждан России и ЕС. Преступная схема насчитывала около тысячи сотрудников-операторов.

Организаторы мошеннической схемы использовали заранее созданные вебсайты по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

Ход расследования

В ходе следствия было установлено, что операторы обзвона получали у своих жертв персональные данные и с банковских карточек клиентов снимали средства.

В настоящее время в помещениях компании проведены обыски. Изъята компьютерная техника, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, добытые преступным путем.

Итог

Медленно, но верно правоохранительные органы борются с нелегальными колл-центрами. Низкая эффективность их работы связана с высокой скоростью появления новых скам-проектов и несовершенством законодательства, регулирующего финансовую сферу.
Однако, по факту всех выявленных нарушений возбуждены уголовные дела. Чаще всего фигурирует статья «О мошенничестве в особо крупных размерах» ч.4 ст.190 УК Украины, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Остается надеяться, что все эти дела будут доведены до конца.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here