The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) выдвинула обвинения против BitMEX, указав на манипулирование рынком криптомонет, мошенничестве, недобросовестном поведении. На днях суд удовлетворил просьбу истца о заморозке переписки биржи с ее клиентами.

  • Сайт: bitmex.com
  • Telegram: @BitMEXdotcom

BitMEX — развод? Вся правда

С чего все началось

BitMEX – это криптовалютная площадка, основанная в 2014 году. На сегодняшний день входит в число ведущих криптовалютных бирж. Головная компания — HDR Global Trading Limited – зарегистрирована на Сейшельских островах, то есть, осуществляет свою деятельность под прикрытием крупного офшора.

После того, как США усилили меры по борьбе с нелицензированными торговыми платформами, бирже пришлось внести изменения в Условия обслуживания клиентов, прописав там запрет на пользование услугами площадки для граждан ряда стран, включая США.

Суть обвинения

Несмотря на запрет работы с гражданами Америки и отсутствие необходимой лицензии, по данным обвинения в 2019 году BitMEX имела 15% торгового оборота от услуг резидентам Соединенных Штатов. Называемые суммы, при этом, свыше 140 млрд. долларов, являются беспрецедентными за всю историю финансового регулирования в США.

Истцом выступила компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA). Текст обвинения занимает более чем 100 страниц: «сговор биржи с сомнительными игроками рынка с целью рэкета, ведение незаконных и мошеннических операций, манипулирование зависанием сервера и системными перегрузками, которые провоцирует резкую волатильность и максимальные ликвидации торговых ордеров и т.д.».

BitMEX — развод? Вся правда

Кроме того, текст содержит и достаточно серьезное обвинение BitMEX в том, что она была «умышленно создана для манипуляций» и использует внутреннюю информацию собственных клиентов в своих коммерческих целях.

По запросу ВМА суд изучает переписку биржи с ее клиентами на сервисе Twilio (BitMEX использует его для общения с пользователями), который согласился наложить временный запрет на удаление информации с аккаунта BitMEX до 15 июня. Именно в этих данных, как предполагается, содержится доказательство работы с клиентами из США. Если к 15 июня суд не займет сторону истца, биржа снова получит полный контроль над этими данными.

Юристы называют в качестве главной ошибки платформы BitMEX — выбор почтового сервиса в юрисдикции Соединенных Штатов.

Другие обвинения

На сегодняшний день в судебном производстве находится еще один иск против биржи, который был подан в декабре ее инвесторами. Они обвиняют руководство BitMEX в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн.

В марте власти Великобритании предостерегли трейдеров от использования криптобиржи BitMEX, т.к. компания не имеет разрешения на работу в стране. Площадка уже получила предупреждение от Управления по финансовому надзору Великобритании.

Последствия скандала

Все это привело к резкому оттоку клиентов с площадки: сразу после предъявления обвинений, объем торгов биткоином на бирже снизился на 40%.

Кроме того, агрегатор данных криптовлютного рынка CoinMarketCap переместил BitMEX с третьей на 175-ю строчку в рейтинге криптовалютных бирж.

Ответ на обвинения BitMEX

Во всей этой истории, это самая примечательная часть. Материнская компания биржи — HDR Global Trading, зарегистрирована на Сейшельских острова. Поэтому площадка абсолютно уверена в своей недосягаемости для законодательства США.

На все предъявленные обвинения, BitMEX ответила мемом: «Зарегистрированы на Сейшельских островах, что ты мне сделаешь, братан»,- написано на картинке с изображением одного из основателей биржи.

BitMEX — развод? Вся правда

Так ли уж неприступны Сейшелы покажет время.

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ ИЛИ КОММЕНТАРИЙ

Please enter your comment!
Please enter your name here